中汇支付新增被执行超1亿元丨这家机构因违反“反洗钱法”被罚159万

日前苏银金融租赁公司（简称“苏银金租”或“公司”）以未分配利润转增注册资本事项获得监管部门批复同意，转增后公司注册资本将由40亿元增至60亿元，现有全体股东按照原持股比例同比例增资，股东构成及股权比例保持不变。

据了解，苏银金租成立于2015年5月，是江苏省内首家银行系金融租赁公司，江苏银行为公司主发起人。

2月22日，杭州联合银行发布公告称，该行2月21日增持安徽霍山联合村镇银行股份有限公司8.89%的股份，增持后，该行合计持有安徽霍山联合村镇银行股份有限公司53.33%的股份，完成对安徽霍山联合村镇银行股份有限公司的绝对控股。

杭州联合银行表示，上述事宜已向银行业监督管理机构报告并获得批复同意。该次投资完成后，将进一步强化作为主发起行的履职，推动村镇银行高质量发展。

2月22日，华夏银行发布业绩快报称，该行2023年实现营业收入932.07亿元，同比下降0.64%；归属于上市公司股东的净利润263.63亿元，同比增长5.3%；基本每股收益1.48元。

公告显示，华夏银行资产总额42547.66亿元，较上年末增长9.09%；贷款总额23095.83亿元，较上年末增长1.61%。负债总额39330.04亿元，较上年末增长9.96%；存款总额21299.45亿元，较上年末增长3.20%。

AlipayHK宣布，3月起使用除中银香港、渣打及恒生以外的信用卡转账将收取4%手续费，不再设有手续费豁免上限。

上述三间银行信用卡转账维持免手续费限额及超额部分1.5%手续费不变，未认证账户有每月500港元豁免手续费额度，中级认证账户、已认证账户有每月1,000港元豁免手续费额度。

2024年2月20日，万荣县公安局反诈中心民警在永济公安的大力配合下，抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪嫌疑人李某某。

经查，2023年11月份，犯罪嫌疑人李某某在使用交友软件时，发现一条400元／天的兼职信息，便向对方询问该兼职的具体工作流程，对方称需要借用其银行卡帮助主播逃税走流水。在对方多次怂恿下，李某某同意将自己的银行卡提供给对方使用。在与对方介绍的同城“洗钱”犯罪嫌疑人刘某多次碰面取现洗钱后，李某某的3张银行卡因涉案被冻结。犯罪嫌疑人李某某明知出借自己的银行卡属于违法行为，但在利益诱惑下，李某某仍执迷不悟，用自己的身份信息办理新的银行卡继续提供给对方使用，用于犯罪活动。先后向对方提供自己的4张银行卡，从中获利6000余元。

2月20日，平江县人民法院一审宣判一起涉“地下钱庄”掩饰隐瞒犯罪所得罪案件。7名被告人通过提供107张银行卡，刷POS机虚假支付的方式，帮助境外“地下钱庄”洗钱，转移资金流水3198.4336万元，涉及全国371起电信诈骗案件。

该案中的“地下钱庄”由境外犯罪嫌疑人“阿旺”等人组织，有多个组织严密的团队，其中有提供个人信息用于申请POS机和提供银行卡的“商户组”，有专门负责激活POS和运送POS机到指定地点的“境内帮手组”，有专门负责使用银行卡将犯罪资金取现的“取现组”，还有专门负责通过刷POS机的方式将犯罪资金流转到二级商户的“一级卡组”。“阿旺”等境外犯罪人员通过“蝙蝠”“如流”等聊天软件指挥这些境内小组按照不同分工来实施洗钱活动以达到转移境外违法犯罪资金的目的。

该案的7名被告人属于上述团队中的“一级卡组”。被告人黄某在境外与诈骗犯罪嫌疑人“阿旺”相识。回国后，黄某接受“阿旺”的邀请，邀集其余被告人组建“一级卡组”团队，通过使用他人银行卡刷POS机虚假支付的方式，为“阿旺”等人的违法犯罪资金提供转移支付帮助，被告人黄某等人先后使用了来自全国各地的80名卡主的107张银行卡，转移资金流水总计3198.4336万元，其中有报案人报案的被诈骗资金为1082.5725万元，涉及全国371起电信诈骗案件。7名被告人共计获利十余万元。

日前，央行披露银罚决字【2024】1-3号文件。央行一号罚单剑指银河证券因违反“反洗钱法”，银河证券被罚159万元，两名相关责任人合计被处罚3.5万元。银河证券也成为2024年首家因违反“反洗钱法”接到罚单的券商。

罚单信息显示，银河证券存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规事由，央行对其以159万元的罚款。

时任银河证券财富管理总部副总经理的刘某，对银河证券未按规定履行客户身份识别义务负有责任，处以罚款1万元。

时任银河证券信息技术部副总经理的宋某洋，对银河证券未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，处以2.5万元罚款。

香港应用科技研究院(应科院)22日在港举办“金融科技与永续发展联盟”(联盟)启动礼。超过300位来自学术界、金融科技以及永续发展领域的专家和业界领袖共同见证联盟正式成立，并深入探讨银行及保险业数码转型、数字资产、可持续金融及相关政策制定等议题。

2月21日，新加坡智能卡及零售展（ Seamless Asia 2024) 圆满落下帷幕。该展会是东南亚地区规模最大、最专业的金融科技与支付展览会，是把握全球前沿市场脉搏的权威平台，为展商和客户提供面对面交流的平台和机会。作为全球领先的智能支付终端解决方案提供商，飞天诚信携多元化智能终端POS及解决方案亮相该展会。

此次展会中，飞天诚信展示了全系列尖端的智能支付终端、安全终端、智能卡、以及一站式支付解决方案，其中重磅推出了两款功能强大的新品——F310、F360智能支付终端POS。

飞天诚信研发的F310智能支付终端POS广泛应用于各类商业支付场景，产品支持人脸识别支付、掌纹识别支付、 指纹识别支付以及扫码识别支付等多种方式，带给用户前所未有的安全、便捷交易体验。

F360作为掌上支付终端，圆形外观小巧精致，放置时节省空间，可适用于各类收银环境，同时该产品具有多种支付方式，其简单易用的操作界面和方便快捷的支付流程可以大大提高消费者的支付效率，为用户带来更便捷的支付体验。

广州市高质量发展大会金融分会日前在广州举行。获悉一份会上材料《2024 年广州金融高质量发展10 项重点工作》。文件指出，将加快落实南沙方案加快推动出台金融专项支持政策，加快筹设粤港澳大湾区国际商业银行，高水平推动金融创新试点落地见效，推进特色金融业态提质增效。

总部位于新加坡的金融科技公司UNOAsia已于近日宣布获得了一笔3210万美元规模的Pre-B轮融资。

据了解，UNOAsia成立于2020年，在菲律宾运营着一家名为Uno Digital Bank的数字银行，并从中为当地用户提供储蓄、交易、投资以及保险等金融服务。