重拳出击！瀚银支付被罚1406万元
时间：2021-08-31 09:22:51 作者：互联网整理 点击：
近日，人民银行上海总部公布行政处罚信息，上海瀚银信息技术有限公司因多项违法违规行为，被处罚款1406万元；时任总经理施伟锋对瀚银支付未按照规定履行客户身份识别义务等，被处以罚款10万元。这是2021年内央行向支付机构开出的第二张千万元级别罚单。在瀚银支付受罚之前，央行营业管理部在2021年7月23日向中金支付开出1526.59万元的罚单，主要处罚事由也与违反反洗钱规定有关。2020年以来，金融行业千万元级别的巨额罚单明显增多，尤其在支付领域，反洗钱无疑是监管开出大额罚单的最主要原因之一。今年3月，央行营业管理部刘丽洪发表署名文章指出，与央行前几年反洗钱行政处罚相比较，金融机构与身份不明的客户进行交易成为新的处罚点，且成为监管处罚的“重灾区”。版权说明：本网站（www.xvpos.com）整理文章，未经授权，禁止任何组织及个人转载，违者必究。
